證券代碼：300078 證券簡(jiǎn)稱：中瑞思創(chuàng) 公告編號(hào)：2012-007

杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司關(guān)于部分使用超募資金投資RFID系統(tǒng)及設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司募集資金基本情況

(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2010]433號(hào)”文核準(zhǔn)，杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中瑞思創(chuàng)”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）1,700 萬(wàn)股。公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為每股人民幣58 元（“元”指“人民幣元”，以下同）,募集資金總額為98,600.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用4,511.71萬(wàn)元后，募集資金凈額為94,088.29萬(wàn)元。公司上述募集資金已由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2010年4月27日出具的“天健驗(yàn)[2010]第99號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn),公司已將全部募集資金存放于募集資金專(zhuān)戶。

根據(jù)公司《招股說(shuō)明書(shū)》中披露的募集資金用途，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金將用于投資建設(shè)以下項(xiàng)目：“電子商品防盜射頻軟標(biāo)簽及RFID應(yīng)答器技術(shù)改造項(xiàng)目”、“電子商品防盜硬標(biāo)簽技術(shù)改造項(xiàng)目”。兩個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為人民幣17,075.00萬(wàn)元，除上述項(xiàng)目外，其余部分資金77,013.29萬(wàn)元為超募資金。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

經(jīng)公司2010年7月26日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司以募集資金2,951.99萬(wàn)元人民幣置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

經(jīng)公司2011年12月14日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，

公司使用部分超募資金10,000萬(wàn)元人民幣永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至 2011年12月31日，募集資金使用余額為人民幣78,535.43萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。

二、本項(xiàng)目概述

（一）本項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目總投資額為35,805萬(wàn)元，公司擬使用超募資金（首期使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元）及自籌資金。用于RFID系統(tǒng)及設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

1、項(xiàng)目實(shí)施主體

本項(xiàng)目實(shí)施主體為新設(shè)的全資子公司，首期注冊(cè)資本擬定為10,000萬(wàn)元，視投資進(jìn)展，逐步增資至20,000萬(wàn)元（或）以上。

2、主要建設(shè)內(nèi)容

（1）本項(xiàng)目擬在杭州錢(qián)江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新征土地55.9畝。項(xiàng)目總建設(shè)面積 60000 m2，其中辦公樓15000 m2，標(biāo)準(zhǔn)廠房35000m2 ，動(dòng)力、綜合、倉(cāng)庫(kù)等 其他輔助建筑10000m2。

（2）購(gòu)置包括RFID標(biāo)簽自動(dòng)黏晶機(jī)、RFID高速?gòu)?fù)合封裝機(jī)等專(zhuān)用設(shè)備在內(nèi)的總價(jià)值為13,128萬(wàn)元的RFID生產(chǎn)線設(shè)備及配套設(shè)備。

（3）配套公輔設(shè)施建設(shè)。

3、建設(shè)地點(diǎn)：杭州錢(qián)江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

4、建設(shè)期：項(xiàng)目建設(shè)期2年，于2012年8月始至2014年8月止。

5、出資方式：分期增資，首期使用超募資金不超過(guò)10,000萬(wàn)元及自籌資金。

6、產(chǎn)量規(guī)模

此項(xiàng)目生產(chǎn)無(wú)源標(biāo)簽、有源標(biāo)簽、特種標(biāo)簽、讀寫(xiě)器四種RFID產(chǎn)品。其中預(yù)計(jì)本項(xiàng)目在建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能可達(dá)：無(wú)源標(biāo)簽3億個(gè)、特種標(biāo)簽1.1億個(gè)、有源標(biāo)簽800萬(wàn)個(gè)、讀寫(xiě)器0.8萬(wàn)個(gè)。

7、關(guān)于本項(xiàng)目的審批程序

公司于2012年2月22日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過(guò)了《關(guān)于部分使用超募資金投資RFID系統(tǒng)及設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的議案》。

項(xiàng)目本次涉及使用的超募資金未超過(guò)公司超募資金總額的20%，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本項(xiàng)目尚不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

三、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及投資估算

項(xiàng)目建設(shè)期2年，于2012年8月始至2014年8月止，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程主要包括項(xiàng)目可研報(bào)告的審批、工程方案的設(shè)計(jì)及審批、土建施工、設(shè)備的購(gòu)置、安裝和調(diào)試、員工的培訓(xùn)和試生產(chǎn)等。投產(chǎn)后當(dāng)年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1.5億元，投產(chǎn)后次年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3億元，投產(chǎn)后第三年即達(dá)產(chǎn)后正常年均銷(xiāo)售收入可達(dá)6億元。 經(jīng)估算項(xiàng)目正常年流動(dòng)資金12,000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 1,000萬(wàn)元。

物聯(lián)網(wǎng)中非常重要的一項(xiàng)技術(shù)是RFID電子標(biāo)簽技術(shù)，RFID標(biāo)簽具有一次可同時(shí)識(shí)別多個(gè)標(biāo)簽，抗污染能力和耐久性強(qiáng)，穿透性和無(wú)屏障閱讀、可重復(fù)使用等優(yōu)點(diǎn)，是最有發(fā)展前途的信息技術(shù)之一。RFID技術(shù)應(yīng)用于物流、制造、公共信息服務(wù)等行業(yè)，可以大幅提高管理與運(yùn)作效率，降低成本。隨著相關(guān)技術(shù)的不斷完善和成熟，RFID產(chǎn)業(yè)將成為一個(gè)新興的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)群。

2012年2月，國(guó)家工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》， 指出物聯(lián)網(wǎng)已成為當(dāng)前世界新一輪經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展的戰(zhàn)略制高點(diǎn)之一，發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)對(duì)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。黨中央和國(guó)務(wù)院高度重視物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，在發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)任務(wù)中明確要求：以形成和完善物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈為目標(biāo)，引入多元化的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，協(xié)調(diào)發(fā)展與物聯(lián)網(wǎng)緊密相關(guān)的制造業(yè)、通訊業(yè)與應(yīng)用服務(wù)業(yè)。重點(diǎn)突破感知制造業(yè)發(fā)展瓶頸（包括傳感器/節(jié)點(diǎn)/網(wǎng)關(guān)、RFID、二維條碼等核心制造業(yè)高端化發(fā)展），推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)通訊業(yè)發(fā)展，加快培育應(yīng)用服務(wù)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)可持續(xù)的發(fā)展格局。

投資的RFID系統(tǒng)及設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家關(guān)于繼續(xù)加大RFID產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策導(dǎo)向，市場(chǎng)前景巨大，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益明顯。

（一）符合公司大力拓展RFID發(fā)展規(guī)劃

本項(xiàng)目集中于RFID標(biāo)簽及讀寫(xiě)器制造這一新興領(lǐng)域，是公司順應(yīng)國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃所作的落地工程之一；也是公司遵循既定戰(zhàn)略目標(biāo)，積極向RFID產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)的重要一步。本項(xiàng)目的實(shí)施一方面是對(duì)公司原有募投項(xiàng)目之一RFID應(yīng)答器技術(shù)改造項(xiàng)目的深化和補(bǔ)充，借助協(xié)同效益，發(fā)揮募投項(xiàng)目的產(chǎn)能利用率；另一方面也是延伸和豐富公司主營(yíng)業(yè)務(wù)體系，為公司實(shí)現(xiàn)成為世界級(jí)的自動(dòng)識(shí)別商用解決方案系統(tǒng)的提供商和運(yùn)營(yíng)服務(wù)商的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

（二）提高公司標(biāo)簽綜合制造能力

公司是國(guó)內(nèi)防盜標(biāo)簽規(guī)模最大的供應(yīng)商，多年的研發(fā)技術(shù)積累和制造經(jīng)驗(yàn)使得公司在成本和品牌上具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本次項(xiàng)目將新建 RFID綜合大樓、物流倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)及標(biāo)準(zhǔn)廠房，同時(shí)購(gòu)置包括RFID標(biāo)簽自動(dòng)黏晶機(jī)、RFID高速?gòu)?fù)合封裝機(jī)等專(zhuān)用設(shè)備進(jìn)行各型RFID標(biāo)簽、讀寫(xiě)器生產(chǎn)，將有利于整合各類(lèi)生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售資源，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)、生產(chǎn)成本，提高資源利用效率，滿足客戶對(duì)RFID標(biāo)簽的需求，進(jìn)一步打造成為中國(guó)最大、最專(zhuān)業(yè)的RFID標(biāo)簽研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)之一。

六、項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

RFID應(yīng)用是一個(gè)系統(tǒng)工程也是一個(gè)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)化問(wèn)題，隨著國(guó)外產(chǎn)品的不斷引入和應(yīng)用系統(tǒng)逐步推廣，標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題將會(huì)日益突出，將影響企業(yè)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展。

RFID技術(shù)的普及需要各個(gè)方面的積極配合，需要各級(jí)政府主管部門(mén)牽頭，企業(yè)積極參與制定 RFID國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)等問(wèn)題的解決，需要從政府到企業(yè)、從研發(fā)到應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的大力推動(dòng)和支持，只有產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用并舉，中國(guó)才能迎來(lái) RFID應(yīng)用的春天。

公司將定期檢查項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，并對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施效益以及項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)外部因素和環(huán)境變化進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)檢查和評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃。同時(shí)積極進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，以確保該項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。

（二）管理風(fēng)險(xiǎn)

公司在發(fā)展過(guò)程中已經(jīng)擁有一支穩(wěn)定的核心技術(shù)、管理人員團(tuán)隊(duì)，建立了符合公司自身業(yè)務(wù)、技術(shù)特點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)管理及決策制度，但是隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司面臨核心技術(shù)人員，管理人員缺乏的風(fēng)險(xiǎn)，另外現(xiàn)有人員及各項(xiàng)制度若不能迅速適應(yīng)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)快速增長(zhǎng)的要求，將直接影響公司的經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平。

公司建立了規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理制度包括人才聘用、激勵(lì)和管理制度，核心管理層及技術(shù)管理人員非常穩(wěn)定，因此，公司管理風(fēng)險(xiǎn)較小。

（三）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

RFID產(chǎn)業(yè)鏈中，標(biāo)簽制造是其關(guān)鍵的一環(huán)。標(biāo)簽制造面臨無(wú)數(shù)的苛刻條件的制約。RFID標(biāo)簽天線的性能直接影響著整個(gè)系統(tǒng)的性能。 外商目前在核心技術(shù)領(lǐng)域依舊占據(jù)著主導(dǎo)地位，中國(guó) RFID的標(biāo)簽制造技術(shù)還有待提高。

公司在長(zhǎng)期的發(fā)展中積累了豐富的RFID標(biāo)簽天線的設(shè)計(jì)、制造技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。 隨著 RFID產(chǎn)業(yè)的不斷蓬勃發(fā)展，RFID產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，在國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上對(duì) RFID產(chǎn)品的需求將不斷增長(zhǎng)，公司也將不斷從生產(chǎn)中積累寶貴經(jīng)驗(yàn)，確保未來(lái)在產(chǎn)品價(jià)格上和品質(zhì)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

七、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次關(guān)于部分使用超募資金投資RFID系統(tǒng)及設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目是由董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議后審慎提出的，符合行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，是根據(jù)公司實(shí)際情況提出的符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目實(shí)施后，進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)也能提高募集資金的收益。

我們認(rèn)為：本次使用超募資金投資項(xiàng)目履行了必要的審批程序，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)－募集資金使用（修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件和公司的《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》的相關(guān)規(guī)定。沒(méi)有與募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此同意公司關(guān)于部分使用超募資金投資RFID系統(tǒng)及設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

（二）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司經(jīng)核查后認(rèn)為：公司本次關(guān)于部分使用超募資金投資RFID系統(tǒng)及設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目有利于充分利用現(xiàn)有資源，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)一步增強(qiáng)公司技術(shù)創(chuàng)新能力，促進(jìn)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)換代，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，保障公司未來(lái)的持續(xù)發(fā)展；本次使用超募資金計(jì)劃已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)-超募資金使用（修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。沒(méi)有與募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此同意公司關(guān)于部分使用超募資金投資RFID系統(tǒng)及設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

八、備查文件

1、《中瑞思創(chuàng)第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》

2、《杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司投資RFID系統(tǒng)及設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》

3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司部分使用超募資金投資RFID系統(tǒng)及設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的獨(dú)立意見(jiàn)》

4、《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司部分使用超募資金投資RFID系統(tǒng)及設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)》

特此公告。

杭州中瑞思創(chuàng)科技股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年二月二十四日