銀江股份有限公司關(guān)于設(shè)立合資公司銀江（寧波）物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1 、對外投資的基本情況

　　銀江股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”或“銀江股份”）擬與余樊先生共同出資1000萬元，成立合資公司銀江（寧波）物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司（籌）。本公司擬以現(xiàn)金方式出資510萬元，占合資公司總股本的51%，是控股股東；余樊先生擬以現(xiàn)金方式出資490萬元，占合資公司總股本的49%。

　　本項(xiàng)對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　2、董事會審議情況

　　公司第二屆董事會第八次會議于2011年8月12日上午10：30以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的表決方式召開，應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。與會董事經(jīng)充分討論，審議并一致通過了《關(guān)于投資成立合資公司銀江（寧波）物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司的議案》。

　　3、投資行為生效所必需的審批程序

　　本次對外投資事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在本公司董事會對外投資權(quán)限內(nèi)，無需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。

　　二、擬設(shè)立合資公司的基本情況

　　1、企業(yè)名稱：銀江（寧波）物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司（暫定名，最終名稱以所在地工商行政管理局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）

　　2、注冊資本：1000萬元人民幣

　　3、法定代表人：余樊

　　4、企業(yè)住所：浙江省寧波市海曙區(qū)華樓巷21號天一豪景B座1601室（以工商登記為準(zhǔn)）

　　5、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　6、經(jīng)營范圍：物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、管理。（最終經(jīng)營范圍以所在地工商行政管理局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）

　　7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　股東名稱 出資方式 出資額（萬元） 股權(quán)比例

　　銀江股份 現(xiàn)金 510 51%

　　余樊 現(xiàn)金 490 49%

　　合計(jì) - 1000 100%

　　三、交易對手方的基本情況

　　余樊，男，漢族，中國國籍，身份證號碼為 33020319771219****，住址是浙江省寧波市海曙區(qū)柳汀街251弄2號304室。余樊先生與本公司及本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對外投資的目的和對公司的影響

　　本次投資，有利于進(jìn)一步提升公司在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及其產(chǎn)品的開發(fā)與服務(wù)能力，鞏固公司的技術(shù)優(yōu)勢，為國內(nèi)智慧城市項(xiàng)目的開發(fā)與建設(shè)提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障。同時(shí)有效提升公司在寧波地區(qū)項(xiàng)目營銷的能力，有利于公司在寧波地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展，進(jìn)一步完善公司遍布全國的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，鞏固公司在浙江地區(qū)的品牌優(yōu)勢和核心地位，對公司具有積極影響，無不利影響。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本公司將盡快與合資方簽訂合同，確定具體條款，最終須以簽訂的正式合同為準(zhǔn)。公司將根據(jù)合同簽訂情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　2、該產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展將受國家政策、市場競爭等綜合因素的影響。

　　3、公司看好物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展前景，但所投資主體的經(jīng)營規(guī)模及具體項(xiàng)目尚未明晰，盈利需要一定階段的培育期，短期內(nèi)預(yù)計(jì)對公司財(cái)務(wù)狀況影響較小，公司重視其長期投資價(jià)值。

　　4、合資公司成立后，可能存在著公司管理、資源配置、公司文化、人力資源等整合風(fēng)險(xiǎn)，公司將不斷合資公司的法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制的建立和運(yùn)行。

　　六、備查文件目錄

　　1、《銀江股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》

　　特此公告。

　　銀江股份有限公司董事會

　　二〇一一年八月十二日